08.05.2015 - 15:33

В условиях современного рынка все чаще встречаются случаи нанесения ущерба участникам рыночных отношений так называемыми «фирмами-однодневками». Законодатель пытается выработать меры по борьбе с недобросовестными юридическими лицами, однако, этот процесс вполне по объяснимым причинам является ресурсоемким. И основным ресурсом, как государственных органов, так и участников экономических отношений является время.  Ввиду того, что у людей, занятых ведением бизнеса, нет времени на ожидание, когда нормы права придут  в соответствие с требованиями действительности, мы предлагаем Вам схему проверки контрагентов в целях обеспечения превентивных мер по недопущению нарушения Ваших прав.

Прежде всего, в случае, если Вы решили вступить в сотрудничество в какой-либо организацией, запросите у сотрудников этой организации сведения об ИНН и ОГРН Общества. Данная информация будет являться ключевой в поиске сведений о юридическом лице.

  1. На сайте ФНС в он-лайн режиме по ИНН или ОГРН можно получиться выписку из ЕГРЮЛ, в которой будет отражена информация, касающаяся юридического адреса, выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу "массовой регистрации"и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу.

 Кроме того в выписке содержаться сведения о генеральном директоре ООО, а также о сроке его полномочий. Имея данную информацию, Вы можете удостовериться, имеет ли право на заключение договора, что позволит перестраховаться от заключения недействительной сделки.

Там же можно выяснить, находится ли потенциальный партнер в стадии ликвидации, банкротства, что является не мало важным, поскольку взыскание нанесенного ущерба с несуществующего юридического лица- это долгий и дорогостоящий процесс, не всегда обреченный на удачу.

Итак, сайт ФНС РФ - http://egrul.nalog.ru/


  1. На сайте ФСПП России, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств,можно узнать о наличии исполнительных производств и задолженностей Общества.
    http://r78.fssprus.ru/iss/ip/

    3. На сайте арбитражного суда проверяем наличие судебных тяжб в отношении потенциального партнера, а также получаем информацию о существе имеющихся споров.
    http://kad.arbitr.ru/.
  2. На сайте на Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц проверяем контрагента на наличие публикаций о банкротстве. Кроме того на данном сайте можно найти информацию о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.
    http://www.fedresurs.ru/
  3. В случае, если деятельность контрагента предполагает наличие лицензии, необходимо проверить наличие таковой. Данную информацию можно найти на сайтах лицензирующих органов для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим.
  4. Посетив сайт http://rnp.fas.gov.ru/ можно проверить, имеется ли наименование контрагента в реестре недобросовестных поставщиков, в случае, если последний является участником системы закупок для государственных и муниципальных нужд.

Если  в результате проведенных исследований интернет ресурсов, окажется, что в отношении контрагента возбуждено множество исполнительных производств, представленные им документы не соответствуют действительности, организация зарегистрирована в месте «массовой» регистрации, следует задуматься о рисках, связанных с совместным осуществлением деятельности с подобным контрагентом.